Затримало власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюється у відмиванні російських грошей
glavcom.ua
Thu, 09 Jan 2025 16:19:00 +0200
Затримано номінального власника онлайнказино PinUp Ігоря Зотька.
Йому готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Як зауважують правоохоронці, реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.
Слідство зясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.
Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував у Кіпрі, де проводив спільний час із громадянами РФ реальними власниками онлайнказино.
Зокрема, документально підтверджено звязки цього онлайнказино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні субєктами.
У межах слідства встановлено, що повязані з діяльністю онлайнказино особи провадять свою господарську діяльність на території ЛНР, наповнюючи таким чином бюджет агресора.
Їхнім коштом фінансується силовий блок, обороннопромисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.
До того ж, як стверджує ДБР, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайнказино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО.
Саме ж онлайнказино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст.
1112 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайнказино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державіагресору, а також особам, повязаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Нагадаємо, що 5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайнказино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Підозри отримали бенефіціарні власники онлайнказино троє громадян Росії, а також двоє громадян України директор і власник торгової марки й домену. До відома, у травні цього року Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки онлайнказино PinUp ТОВ Укр гейм технолоджі і Vbet ТОВ Вбет Україна в межах кримінального провадження ДБР.
PinUp і Vbet входять до першої пятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і пяте місця за 2023 рік. Також 18 грудня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ Івана Рудого.
Він підозрюється у сприянні представникам РФ.
Як повідомляв Главком, йому планують оголосити підозру.
Останні новини
більше новин