Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові КРАІЛ
glavcom.ua
Thu, 19 Dec 2024 20:32:00 +0200
Печерський районний суд Кива 19 грудня обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ Івану Рудому. Про це повідомив кореспондент Суспільного в залі суду.
Посадовця триматимуть під вартою до 4 лютого 2024 року без права на заставу. Нагадамо, Офіс генерального прокурора офіційно підтвердив затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ Івана Рудого за фактом незаконного функціонування на території України онлайнказино, фактичними власниками якого громадяни РФ.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання й роботи чиновника, а також у його автомобілях.
За даним слідства, затриманий мав здійснювати забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей.
Зокрема, не допускати до їх діяльності осіб, повязаних із державоюагресором.
Проте через його дії представники комерційної структури, повязані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет та сприяли державіагресору.
Раніше повідомлялося, що 5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайнказино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Підозри отримали бенефіціарні власники онлайнказино тро громадян Росії, а також дво громадян України директор і власник торгової марки й домену.
Зокрема, в межах слідства було встановлено, що повязані з діяльністю онлайнказино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої ЛНР.
Їхнім коштом фінансуться силовий блок, обороннопромисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролю діяльність онлайнказино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО.
Саме ж онлайнказино його назвав не розкривалася продовжу діяльність на території Росії та на російських вебресурсах.
До відома, у травні цього року Печерський районний суд Кива наклав арешт на рахунки онлайнказино PinUp ТОВ Укр гейм технолоджі і Vbet ТОВ Вбет Україна в межах кримінального провадження ДБР.
PinUp і Vbet входять до першої пятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно трет і пяте місця за 2023 рік.
У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.
ДБР встановило, що PinUp з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.
11 квітня гроші на банківських рахунках PinUp визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували.
За рахунками заборонені будьякі фінансові операції.
Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку й управління активами АРМА стягу рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайнказино, повязаного із представниками РФ.
Останні новини
більше новин