Держфінмоніторинг зафіксував спроби відмити 53 мільярди, зросла їх кількість – Опендатабот
life.znaj.ua
Wed, 11 Dec 2024 12:02:59 +0200
За рік таких повідомлень побільшало на 27.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Зазначаться, що кожне пяте повідомлення стосуться підозрілих операцій.
Від початку року вдалося зупинити таких операцій на суму 6,1 млрд грн.
У 80 ці повідомлення стосуються фінансових операцій, що перевищують встановлену законодавством суми близько 400 тисяч гривень на місяць.
Ще 20 це підозрілі операції, які можуть бути повязані із відмиванням коштів, корупцію чи фінансуванням тероризму.
Після перевірки Держфінмоніторинг направив 780 матеріалів у правоохоронні органи на суму 53,1 млрд грн.
Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України 223 матеріали на суму понад 15 млрд грн.
Це матеріали, що повязані із шахрайством тощо.
Ще 218 матеріалів на суму 9,7 млрд грн було передано до СБУ.
Переважно, йдеться про операції, повязані з державною зрадою, колабораціонізмом тощо.
120 матеріалів на суму 7,06 млрд грн направили до НАБУ.
Це справи, що стосуються посадовців.
Останні новини
більше новин