Полтавський посадовець Ігор Верига вівів десятки мільйонів доларів через російського генерала
znaj.ua
Wed, 27 Nov 2024 15:20:54 +0200
Але ці кошти вже вивели, повідомля пресслужба Нацполіції, пише Цензор. Йдеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн.
Ці кошти він нібито отримав у спадок від батьків, але, за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич генераллейтенант ЗС РФ, йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала.
Але великих сум грошей не знайшли.
Вилучили лише ювелірні вироби та прикраси, золоті памятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди Росії з незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.
В Офісі генпрокурора уточнили, що у декларації за 2023 рік експосадовець вказав понад 60 млн і 550 тис.
грн готівкових коштів, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн.
Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.
Наразі перевіряються джерела набуття цих активів, у тому числі від родичів, які обіймають державні посади в РФ, уточнили у прокуратурі.
Правоохоронці зарестрували кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом ст.
3685, ч.
3 ст.
209 КК України.
В Офісі генпрокурора додали, що зібрані матеріали передані до НАЗК для проведення повної перевірки декларації колишнього чиновника.
Після отримання результатів вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру.
Хто такий Ігор Верига та звідки у нього десятки мільйонів доларів готівкою За даними видання Полтавщина, йдеться про Ігоря Веригу, експосадовця міської ради Полтави та обласного казначейства, який задекларував за 2023 рік 2,6 млрд грн, переважно готівкою у доларах США 62,1 млн.
У декларації за 2024 рік, яку чиновник подав після звільнення, ця сума зникла залишилося лише близько 100 млн грн.
Його дружина Ольга Верига головним спеціалістом управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради і співвласницею готівки.
Нагадамо, Ігор Верига братом полтавського підпримця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російськоукраїнської війни разом зі свою дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ.
Родина бізнесменів продовжу займатися підпримництвом та сплачують податки до бюджету Росії.
У березні 2023 року співробітники СБУ почали досудове розслідування щодо легалізації грошей, які генералполковник Валерій Капашин незаконно отримав під час служби в російській армії, після чого придбав нерухомість в Полтаві.
Правоохоронці вважають, щоб приховати грошові активи, їх оформили на доньку й зятя російського військового зробили це зареструвавши на їх імя приватні підпримства.
Подружжя Лева та Оксани Вериг власниками чотирьох підпримств й володіють двома десятками обктів, серед яких торговий центр Злато місто, готель Алея гранд, ресторан Лілея, Раффінато, Козачка, бар Нега, кафебар вропа, ресторан Каштанова алея та спасалон Лотос.
Вартість майна понад 1 млрд грн.
Майно подружжя арештували й за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Наразі для деяких обктів шукають управителів.
Останні новини
більше новин