Фінансова оборудка на 22 млн гривень: екс-голові правління банку "Січ" повідомлено про підозру
www.rbc.ua
Thu, 14 Nov 2024 14:44:41 +0200
Колишнього голову правління українського банку та директора компаніїпозичальника підозрюють у масштабній фінансовій махінації.
Зловмисники ризикують опинитися за ґратами на 12 років із конфіскацію майна.
Про це повідомля РБКУкраїна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
За даними джерел РБКУкраїна, мова йде про банк Січ. За попередньою інформацію, фігуранти провернули масштабну аферу, наслідком якої стали багатомільйонні збитки для банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Розслідування показало, що представники банку та комерційного підпримства уклали кілька договорів на кредитування у вигляді овердрафту дозволу на розрахунки при відсутності коштів на рахунку.
Банк погодився видати підпримству кредитний ліміт у розмірі понад 20 млн гривень, попри відсутність реальної застави.
За версію слідства, договір був укладений без належної перевірки позичальника, а заставне майно існувало лише на папері.
Після отримання коштів комерційна структура швидко перевела їх у валюту та переказала на рахунки іноземних компаній у Туреччині.
Згідно з фіктивними контрактами, це було частиною попередньої оплати за постачання товарів.
Але насправді кошти були зняті готівкою через афілійованих осіб.
Зрештою, банк визнали неплатоспроможним, а його зобовязання перед вкладниками перейшли до Фонду гарантування вкладів, який зазнав збитків на суму майже 22 млн гривень.
Колишньому голові банку та директору підпримствапозичальника оголошено підозру за ч.
5 ст.
191 Кримінального кодексу України, що передбача до 12 років увязнення з конфіскацію майна.
Фото ексголові правління банку Січ повідомлено про підозру npu.gov.ua Банк Січ Банк Січ був одним з українських банків, який припинив свою діяльність у 2022 році.
Попри те, що він входив до ТОП30 українських банків за розміром активів, Національний банк України був змушений відкликати у нього ліцензію та ліквідувати його.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБКУкраїна в Telegram.
Останні новини
більше новин