Україна вимагає включити РФ до чорного списку FATF: Politico пояснило наслідки для Путіна
glavcom.ua
Wed, 16 Oct 2024 10:04:00 +0300
Наприкінці жовтня Міжнародна група боротьби з відмиванням грошей FATF розгляне включення Росії до чорного списку.
Про це пише видання Politico з посиланням на порядок денний обговорення.
Внесення Росії до чорного списку країн високого ризику вимага Україна.
Вона звинувачу Росію у використанні Telegram та криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від продажу товарів, вкрадених в Україні.
FATF у 2023 році призупинила членство Росії, але відмовилася включити її до чорного чи сірого списку.
За даними Politico, організація розгляне таку можливість 22 жовтня.
До чорного списку входять країни з серйозними стратегічними недоліками у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
У чорному списку Іран, Мянма та Північна Корея. До цього FATF не включила Росію до сірого списку.
FATF з заклопотаністю вказала на ризики для міжнародної фінансової системи через зростаючий фінансовий звязок Росії з країнами з чорного списку організації, але включати Росію до цього списку не стала.
У лютому 2023 року FATF призупинила членство Росії.
У чорному списку виявляються країни з серйозними стратегічними недоліками у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, їм надаться високий рівень ризику.
Сірий список FATF перелік юрисдикцій зі слабкими режимами боротьби з відмиванням, але ці країни активно співпрацюють з FATF для усунення недоліків.
Включення до чорного списку FATF загрожу Путіну і Росії великими труднощами для доступу до світової фінансової системи, банкам доведеться посилити перевірки всіх транзакцій, повязаних з країноюагресоркою.
До слова, прохання Кива щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуте на саміті С 17 жовтня. Канцлер Німеччини Олаф Шольц плану звернутися до партнерів у вропейському Союзі із проханням збільшити фінансову підтримку України для військових потреб.
Останні новини
більше новин