UA
  • Новини
  • Відео
  • Популярні
  • Пошук
  • Програми
download white apps
Завантажити

Банки посилять обмеження грошових переказів: навіть дрібні платежі доведеться пояснювати

dnipro.znaj.ua
Sat, 15 Jun 2024 05:30:00 +0300
Банки посилять обмеження грошових переказів: навіть дрібні платежі доведеться пояснювати
Національний банк України планує запровадити суворіші правила щодо переказів з картки на картку. Цей крок є відповіддю на зростаючу проблему використання банківських рахунків для шахрайства та відмивання грошей. З метою боротьби з цими нелегальними операціями, НБУ вже направив відповідні рекомендації банкам і розробляє нові обмеження, які включатимуть ліміти на кількість переказів та максимальні суми транзакцій за місяць. Основна причина посилення контролю діяльність так званих мулів. Це люди, які продають або здають в оренду свої банківські картки шахраям. Злочинці використовують ці картки для відмивання грошей, переказуючи через них величезні суми невеликими частинами. Це дозволяє уникнути привернення уваги правоохоронних органів. Постачальники дропкарток активно рекламують свої послуги у соціальних мережах та на спеціалізованих вебсайтах. Покупці таких карток зазвичай запевняють, що вони потрібні для легальних цілей, однак справжня мета полягає в шахрайстві. Вартість однієї картки залежить від кількості придбаних карток за одну картку ПриватБанку просять 4400 грн, тоді як за 100 карток ціна знижується до 1500 грн за штуку. Мули отримують за свої послуги всього 1000 грн на місяць. Використання карток зазвичай триває один місяць, після чого вони блокуються, що вимагає постійного оновлення запасу карток. Банки повинні активізувати свої зусилля у боротьбі з незаконними переказами. Вони мають вимагати від клієнтів пояснень щодо дрібних переказів з картки на картку та зупиняти платежі у разі відсутності зрозумілих пояснень щодо походження коштів. Також банки повинні перевіряти фінансовий стан клієнтів і блокувати підозрілі перекази. Запровадження нових правил має на меті зменшити масштаби фінансового шахрайства та відмивання грошей в Україні. Це не лише підвищить рівень безпеки у фінансовій системі країни, але й допоможе захистити звичайних громадян від втрати своїх заощаджень через незаконні дії шахраїв. Нагадаємо,  Відключення, штрафи та судові позови українців почали суворо карати за комунальні борги Раніше ми розповідали, що  Українці масово скаржаться на послуги Укрпошти затримують та втрачають посилки Також,  Заблокували рахунки та розірвали договір ПриватБанк здивував українців сервісом
Читати повністю

Останні новини

Нюрнберг для Кремля. Як працюватиме Спецтрибунал проти агресії РФ
Нюрнберг для Кремля. Як працюватиме Спецтрибунал проти агресії РФ
У символічний для вропи день - травня - у Львові озвучили спільний намір щодо Спеціального вонного трибуналу проти російської агресії. Для цього під ратушею зібралися міністри закордонних справ...
www.rbc.ua
Fri, 09 May 2025 20:00:01 +0300
Відповідь на дії Угорщини: Україна висилає двох угорських дипломатів
Відповідь на дії Угорщини: Україна висилає двох угорських дипломатів
Україна висила двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити країну протягом годин.Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ У...
www.rbc.ua
Fri, 09 May 2025 19:54:04 +0300
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
Україна висила двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають покинути країну протягом годин.Джерело очільник українського Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, в...
www.pravda.com.ua
Fri, 09 May 2025 19:51:05 +0300
Коли відзначають День Матері в Україні у 2025 році: історія свята та невідомі факти
Коли відзначають День Матері в Україні у 2025 році: історія свята та невідомі факти
День матері ndash це не просто дата у календарі. Це момент, коли ми віддамо шану найважливішим і рідним людям у нашому житті.Мама mdash той, хто завжди поруч, підтрима, зрозумі та пробачит...
znaj.ua
Fri, 09 May 2025 19:50:00 +0300
Макрон підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих": як вона пройде
Макрон підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих": як вона пройде
Президент Франції Еммануель Макрон візьме участь у зустрічі лідерів коаліції рішучих, яка відбудеться вже завтра, травня, в Україні.Як переда РБК-Україна, заяву Макрона наводить The Guardian...
www.rbc.ua
Fri, 09 May 2025 19:49:12 +0300
Сибіга: Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта
Сибіга: Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта
Україна висила з Кива двох угорських дипломатів. Як переда laquoГлавкомraquo, про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.laquoДво угорських дипломатів повинні покинути нашу країну ...
glavcom.ua
Fri, 09 May 2025 19:48:57 +0300
У Києві завтра частково закриють центральну станцію метро: що варто знати
У Києві завтра частково закриють центральну станцію метро: що варто знати
У Киві у суботу, травня, станція метро Майдан Незалежності тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метроп...
www.rbc.ua
Fri, 09 May 2025 19:48:47 +0300
Генерал-ракетник пояснив, чому комп’ютерне моделювання наслідків ядерного удару – гра дилетантів
Генерал-ракетник пояснив, чому комп’ютерне моделювання наслідків ядерного удару – гра дилетантів
Генерал-ракетних військ у відставці Микола Філатов, автор книги laquoВтрачений ракетний щит Україниraquo, який у минулому командував дивізію Ракетних військ стратегічного призначення СРСР та б...
glavcom.ua
Fri, 09 May 2025 19:47:45 +0300
Топ-5 фільмів для тих, хто любить загадки й напругу: не відпускають до фіналу
Топ-5 фільмів для тих, хто любить загадки й напругу: не відпускають до фіналу
Ця добірка фільмів точно подару яскраві емоції. Кожна стрічка трима у напрузі до фіналу. РБК-Україна прокт Styler пропону добірку фільмів з напруженим сюжетом та яскравими персонажами.quot...
www.rbc.ua
Fri, 09 May 2025 19:47:39 +0300
Потап зізнався, чому виконує пісні російською мовою
Потап зізнався, чому виконує пісні російською мовою
Скандальний український репер та продюсер Потап виправдався, чому викону пісні російською мовою. Відповідну заяву він зробив в інтервю LSM, інформу laquoГлавкомraquo.laquoТі пісні, які я...
glavcom.ua
Fri, 09 May 2025 19:46:00 +0300
додати ще новини більше новин

Топ-новини

«Мотиваційний спікер Кличко». Мер Києва розсекретив свій гонорар за публічні виступи
«Мотиваційний спікер Кличко». Мер Києва розсекретив свій гонорар за публічні виступи
Підсумки Другої світової. Історик назвав найбільш постраждалу державу-учасницю
Путін зруйнував усі табу. Німеччина заговорила про ядерну зброю
Державна екологічна інспекція виявила десятки порушень у торгівлі пальним на Поліссі
Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів (відео)
  • Про нас
  • Контакти
  • Правила користування
  • Програми