Колишньому першому віце-президенту ДП НАЕК "Енергоатом" Шейку повідомили про підозру у розкраданні коштів державного підприємства.

Слідство встановило, що у серпні 2022 року чиновник підписав договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності «Енергоатому» за можливу ядерну шкоду. Згідно з документом, страховий внесок склав 105,6 млн грн, а пізніше і взагалі було збільшено додатковою угодою.

Однак, як зазначають правоохоронці, в затвердженому Кабміном порядку розрахунку тарифів, реальна вартість такого страхового платежу мала бути майже на 18,6 млн грн меншою, ніж зазначено у додатковій угоді.

Після укладення договору гроші надійшли на рахунок страхової компанії, а потім через ланцюжок зі 106 транзакцій були «розпиляні» за дрібними страховиками. Далі кошти вивели у готівку через підприємства з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Примітно, що вже у квітні 2023 року НБУ скасував ліцензію тієї самої страхової компанії, з якою «Енергоатом» уклав багатомільйонний контракт. Причина – непрозора структура власності. Формальним власником значилася кіпрська фірма, зареєстрована іншою кіпрською компанією, а кінцевим бенефіціаром виявився громадянин Вірменії, пов'язаний з однією з найбільших страхових корпорацій Росії - "РЕСО-Гарантія".

Екс-чиновнику інкримінують злочин за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах.

Раніше "Знай" писав, що "Пре Матч" отримав ліцензію на онлайн-казино,  незважаючи на судову заборону.

Також ми розповідали, що Нацбанк ухвалив рішення заборонити діяльність  з торгівлі валютою та надання платіжних послуг ТОВ "ФК Обмін24" та ТОВ "ФК Ікс Чендж".

Крім того, повідомляли, як IT-компанія EvoPlay працює на російського мільярдера Олега Бойка — власника казино "Вулкан".