Йдеться про компанію «Енерго Ресурс Груп», яка постачала вугілля для ПАТ «Центренерго», пише Absolution Leaks.

Головою наглядової ради фірми є Андрій Гота, який раніше фігурував у скандальних історіях. За даними перевірок, компанія закуповувала вугілля у підприємств, чия основна діяльність була пов'язана з енергетикою, наприклад, з торгівлею автомобілями. Так, ТОВ «Кевіан Драйв» та ПП «ОЛ Транс Глобал» отримали понад 143 млн грн за постачання вугілля, проте податкові органи заблокували більшість накладних через підозри у фіктивних операціях.

Компанія також декларувала оренду двох фабрик у ТОВ «Новіекс» у Донецькій області: у селищі Цукурині (вул. Шахтна, 40) та у Мирнограді (вул. Гірнича, 2). Перевірка показала, що ці об'єкти фактично не використовувалися для виробництва: були відсутні звіти про викиди забруднюючих речовин. Крім того, селище Цукуріне знаходиться в зоні активних бойових дій і регулярно обстрілює, що робить експлуатацію цих об'єктів неможливою.

Ці матеріали стали підставою для перевірки з боку ГБР, після чого до процесу підключилося Бюро економічної безпеки. У серпні 2024 року було зареєстровано провадження №62024000000000691 за ч.3 ст.212 та ч.5 ст.191 КК України стосовно директора «Енерго Ресурс Груп», створеної 28 квітня 2023 року для оптової торгівлі паливом.

Компанія уклала два контракти з «Центренерго» на постачання вугілля:

• Договір №111/9 від 8 листопада 2023 року у сумі до 550 млн грн;
• Договір №111/5 від 8 лютого 2024 року у сумі до 1 млрд грн.

За даними бухгалтерії, ПАТ "Центренерго" перерахувало на рахунки компанії 1,067 млрд грн: 930,4 млн грн склала передоплата, 14,65 млн грн - оплата фактичного обсягу, 121,89 млн грн - компенсація за доставку. Ціна однієї тонни вугілля становила 5076 грн з урахуванням ПДВ (846 грн).

Слідство стверджує, що директор компанії діяв спільно з невстановленою особою, яка фактично контролювала діяльність фірми. Зокрема, податкові накладні на суму 185,29 млн. грн. не були зареєстровані в Єдиному реєстрі, що призвело до недонадходження до державного бюджету майже 30,88 млн. грн. ПДВ.

Директором та власником «Енерго Ресурс Груп» є луганець Олексій Володимирович Пруженко — саме його майно було заарештовано у рамках розслідування. Раніше серед співвласників компанії значилися Ігор Петрович Качмар та Тетяна Анатоліївна Щербанюк, підприємниця з Сєвєродонецька, яка раніше балотувалася від партії «Наш край».

Раніше "Знай" розповідав як "Київметробуд" обходить обмеження Кабміну.

Також ми писали, що Павло Барбул продовжує розвивати свою справу у Польщі, залишаючись у розшуку.

Крім того, ми повідомляли, що залишок застави за одеського екс-мера Труханова внесла  родина Барвіненка.