Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють бізнесмена та співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів, отриманих злочинним шляхом, а також у незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Джерело: текст підозри, який має в розпорядженні "Українська правда"

Деталі: Справу, у якій Міндічу було повідомлено про підозру, відкрили 21 серпня 2025 року. Йому вчинення злочинів за такими статтями:

• створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);
• "відмивання" коштів, отриманих незаконним шляхом, вчинене злочинною організацію в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ);
• вплив на членів Кабінету міністрів з метою добитися ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ).

Деталі щодо правопорушення за ч.1 ст. 255 ККУ: За даними слідства, упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а також в "оборонці" – через вплив на Умєрова.

За версією слідства успішна реалізація злочинної діяльності залежала від того, що Міндіч підтримував особисті звʼязків з міністрами та іншими впливовими посадовцями, систематично зустрічався з ними у себе вдома.

Дослівно з повідомлення про підозру: "Вказана комунікація забезпечувала Міндічу Т. М. можливість безперешкодного отримання як особисто так й підконтрольними йому підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння міністра оборони України Умерова Р .Е., міністра енергетики України Галущенка Г . В ., а також інших осіб".

Деталі: Слідчі зʼясували, що Міндіч за сприяння Галущенка контролював фінансові потоки у галузі енергетики України. Водночас Галущенко мав особисту вигоду – заступництво Міндіча перед президентом Володимиром Зеленським.

З метою здійснення контролю за акумулюванням, розподілом та "відмиванням" коштів, одержаних злочинним шляхом у сфері енергетики України, Міндіч створив злочинну організацію і керував нею. В якості співорганізатора він залучив бізнесмена Олександра Цукермана .

Цукерман залучив до складу злочинної організації – Лесю Устименко, Людмилу Зоріну, Ігоря Фурсенка та інших невстановлених громадян.

За сприяння Галущенка до організації приєдналися на той момент радник міністра енергетики Ігор Миронок та виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов .

Слідство встановило, що Міндіч, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк та Басов, а також інші невстановлені учасники, з 15 січня 2025 року отримували неправомірну вигоду за вчинення дій із використанням службового становища в інтересах контрагентів АТ "НАЕК "Енергоатом" та в подальшому легалізовували їх.

Як йдеться у повідомленні про підозру, не пізніше 14 травня Басов за сприяння Миронюка отримав від невстановленої особи, яка діяла в інтересах ТОВ "Еласт Атом", 53 тисячі доларів США (2 199 521, 20 грн) за вчинення дій в інтересах "Еласт Атом", а саме з метою здійснення оплати АТ "НАЕК "Енергоатом" грошових коштів до ТОВ на виконання укладених договорів.

В період з 10 лютого до 9 травня Устименко та Фурсенко під керівництвом Цукермана та контролем Міндіча "відмили" 1 227 300 доларів США та 96 700 євро (загальна сума – 55 144 841, 03 гривень) шляхом приховування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження, передавши їх у власність тодішньому віцепремʼєр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Окрім цього, з 12 лютого по 21 травня Устименко, Зоріна та Фурсенко під керівництвом Цукермана і контролем Міндіча легалізували 5 563 523 доларів США та 450 000 євро (загальна сума – 256 097 084, 42 гривень), які отримали від Миронюка.

Водночас у тексті підозри зазначається, що один із керівників органу прокуратури, будучи членом цієї злочинної організації, в період з 16 по 26 жовтня передав відомості досудового розслідування. Тобто інформував членів організації про ризики їх викриття детективами НАБУ та прокурорами САП.

Деталі щодо правопорушення за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ: Слідчі встановили, що метою діяльності злочинної організація була легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом з різних галузей економіки України та отримання прибутку від цієї діяльності.

За вчинення дій з "відмивання" таких коштів члени організації отримували прибуток у розмірі від 0,2% до 8% від суми легалізованих коштів.

За даними слідства, легалізація частини коштів була вчинена в інтересах колишнього віцепремʼєра Чернишова. Загалом злочинна організація під керівництвом Міндіча та Цукермана легалізувала та передала Чернишову 55 144 841, 03 гривень.

Також "відмивання" коштів, отриманих злочинним шляхом, відбувалося за участі тодішнього радника міністра енергетики Миронюка. Легалізація грошей здійснювалася трьома шляхами: переміщення готівки з місць її отримання до офісу організації, змішування та маскування коштів злочинного походження для унеможливлення їх ідентифікації з коштами, які вже знаходяться в розпорядженні організації; після змішування та маскування грошей їх переміщували на рахунки компаній, у тому числі нерезидентів, або передавали у власність фізичним та юридичним особам; переміщення відбувались шляхом здійснення операцій з обміну виду валюти, а також придбання та подальшого переміщення криптоактивів. Загальна сума "відмитих" грошей за участі Миронюка – 256 097 084, 42 гривень.

Дослівно з тексту підозри: "Загальна сума легалізованих злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. коштів становить 311 241 925, 45 грн".

Деталі щодо правопорушення за ч. 1 ст. 344 ККУ: Як зазначається в тексті підозри, 8 липня 2025 року Міндіч намагався добитися незаконного рішення від Умєрова щодо приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контролю за якістю, та отримання внаслідок цього матеріальної вигоди.

Дослівно з повідомлення про підозру: "На факти умовлять та переконань вказують такі вирази Міндіча Т. М: "Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большые деньги", "Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю", "Ну это одна твоя команды и все", "Реши этот вопрос прошу тебя или это пидец какой-то будет", "Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег". За цих же обставин Умеров Р. Е. повідомив співрозмовнику наступне: "Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали".

Деталі: За даними слідства, станом на 20 серпня товар не був поставлений, а тому 29 серпня ДОТ інформовано ТОВ "МІЛІКОН ЮА" про розірвання договору.

Директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі УП повідомив, що текст підозри був вручений Міндічу 10 листопада – надісланий на контактні номери, за адресами проживання, а також відповідно до закону вручений представникам житлово-експлуатаційної організації за місцем мешкання підозрюваного.

За словами Кривоноса, з моменту вручення текст підозри не є документом з обмеженим доступом.

"Враховуючи те, що нами було ініційовано арешт майна підозрюваного і це питання розглядалось у суді, текст підозри наявний і у захисників підозрюваного. НАБУ та САП не приймали рішення щодо поширення тексту підозри та не є його джерелом. Зміст підозри та деталі справи можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", – додав директор НАБУ.

Знати більше: Міндічгейт. Що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного "землетрусу"