Згідно з інформацією, опублікованою народним депутатом Ярославом Железняком з посиланням на відповідь Служби безпеки України, стосовно бізнесмена Тимура Міндіча зареєстровано кримінальне провадження за статтею 111-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за сприяння державі-агресору.

Железняк зазначив, що не розраховує на швидке завершення слідчих дій, проте вважає за принципово важливий сам факт фіксації юридичного початку розслідування.

У жовтні парламентарій представив власне розслідування, в якому стверджується, що Тимур Міндіч, який побудував свій алмазний бізнес на основі колишніх активів Ігоря Коломойського, донедавна вів аналогічну діяльність і на території Росії. Тільки за 2024 цей російський бізнес, за даними Железняка, перерахував до бюджету РФ близько 500 тисяч доларів у вигляді податків і зборів.

Депутат також підкреслив, що навіть після офіційного виходу Міндіча зі складу засновників компанії у грудні 2024 року, її російський підрозділ продовжує діяти за тим самим принципом, що й український: підприємство розвиває проекти в оборонній сфері та планує співпрацю з російським військово-промисловим комплексом.

Крім того, раніше повідомлялося, що бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч може виявитися фігурантом розслідування Федерального бюро розслідувань США, пов'язаного з можливим відмиванням коштів, отриманих через діяльність Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Раніше ми повідомили про масштабну корупцію в "Енергоатомі" та плівки Міндіча.

Також "Знай" писав, що Юрій Осьмак засипає скаргами журналістів. 

Крім того, розповідали, що  в.о. голови БЕБ  Максим Кутерга ховає мільйони  за дружиною