Національний банк України офіційно звернувся до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки із запитом про перевірку діяльності та можливих зв'язків Сердюка, керівника компаній «Pay Place Україна» та електронного гаманця Wallet One (W1). Про це повідомляє бюро Absolution. 

За даними джерел, це звернення стало першим кроком до введення санкцій проти Сердюка та пов'язаних із ним осіб, які протягом кількох років могли обслуговувати фінансові схеми країни-агресора. У розпорядженні НБУ вже знаходяться матеріали, що підтверджують, що компанії, підконтрольні Сердюку, взаємодіяли із суб'єктами, зареєстрованими в росії або чинними під її юрисдикцією.

Ці структури надавали платіжні послуги російським онлайн-казино, брали участь у схемах ухилення від податків, відмивання активів та переказу коштів у напрямку рф.

Зв'язок із російським Wallet One

Ключовим партнером російської платіжної системи Wallet One в Україні довгі роки залишалося ТОВ «Єдиний гаманець». Сердюк обіймав посаду директора цієї компанії до 2017 року, а після відходу продовжував контролювати її через підставних осіб.

Російський аналог системи РНКО «Єдина каса» (Москва) є учасником фінансового ринку рф з капіталом понад 100 млн рублів і співвласниками - громадянами росії. Саме із цією структурою, за версією НБУ, Сердюк та його українські компанії підтримували стійкий контакт.

Фінансування та заступництво

За даними розслідувачів, через ці платіжні канали здійснювалося фінансування та матеріальна підтримка колишніх керівників Бюро економічної безпеки – Ящука, Ткачука та Стасенка. Перші двоє вже втратили свої посади, проте Стасенко, як і раніше, працює в системі.

Цікаво, що Ткачук після фіктивної «служби» в бригаді «Лють» нині працевлаштований у Департаменті стратегічних розслідувань (ДСР). Ця ротація викликає сумніви щодо прозорості кадрової політики та можливого впливу осіб, пов'язаних із російським капіталом.

Запитання до нового керівництва БЕБ

Тепер головне питання адресоване новому голові ВЕБ — Вадиму Цивінському. Чому, коли НБУ та спецслужби вже розпочали офіційні перевірки Сердюка та його структур, Бюро економічної безпеки досі не виявило реакції?

Якщо НБУ фіксує участь українських компаній у схемах, що обслуговують російський бізнес, чому БЕБ продовжує заплющувати очі на можливе фінансування з російських джерел і де реакція на діяльність Стасенка, і коли розпочнеться реальне розслідування у справах Сердюка та його оточення?

Раніше ми розповідали про порожні декларації Валентина Запорощука , сім'я якого живе у Франції, діти навчаються в елітній школі за 162 тисячі євро, а дружина позує на Bentley та Rolls-Royce.

"Знай" також повідомляв, що Юрій Соболевський має дохід 60 тисяч на місяць , а живе як мільярдер. 

Ще писали, хто насправді стоїть за скандальним ЖК Барський.