24 жовтня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора (справу №761/44359/25), виніс рішення про арешт всього майна, вилученого під час масштабних обшуків на підприємствах, пов'язаних із бізнес-групою Афонова та Кусаєва. Під арешт також потрапили активи, виявлені у двох відділеннях комерційного банку АТ «АБ РАДАБАНК» у Запоріжжі, пише Absolution.

За даними слідства, учасники злочинної схеми з 2020 року організували масштабну систему щодо ухилення від податків та відмивання коштів через фіктивні компанії транзитно-конвертаційного характеру. Використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, вони реєстрували фіктивні податкові накладні щодо продажу чорного та кольорового металобрухту на суму понад 2 мільярди гривень на адресу реальних підприємств промислового сектору. Серед одержувачів значаться компанії "Сяйвомет", "Сяйво ТД", ПрАТ "Дніпроспецсталь", "Метпромсервіс", "Тімметал", "Промметсплав", "Снаб-електро", "Євро-мет" та ряд інших структур.

Як працювала схема

Щоб надати видимості законності походження металобрухту, придбаного поза офіційними каналами, організатори оформляли фіктивні акти прийому-передачі. У документах вказувалося, ніби брухт закуповувався у приватних осіб, які фактично не мають відношення до цієї діяльності.

Слідство встановило, що ці фізичні особи не займалися збиранням металобрухту, не постачали його на підприємства, які брали участь у транзитно-конвертаційному ланцюжку, і не мали доступу до банківських рахунків, на які надходили кошти за фіктивно поставлений товар.

Переведення в готівку та роль банків

Після отримання безготівкових коштів від підприємств реального сектора гроші розподілялися за рахунками підконтрольних осіб як фізичних, так і юридичних. Далі кошти переводилися в готівку через каси банків і банкомати з використанням чеків і платіжних карт. У цій частині схеми, за даними слідства, сприяли співробітники окремих банківських установ.

Таким чином, організатори створили стійкий механізм для виведення та легалізації значних грошових сум, використовуючи фіктивні компанії та банківські інструменти. Розслідування триває, а заарештоване майно перебуватиме під контролем правоохоронних органів до ухвалення остаточного рішення суду.

Раніше "Знай" повідомляв про 13 років обіцянок: хто насправді стоїть за скандальним ЖК Барський?

Також ми писали як сім'я "слуги народу" Юрія Соболевського живе лакшері  життя на 60 000 гривень на місяць.

Крім того, розповідали, що в.о. голови БЕБ Максим Кутерга ховає мільйони за дружиною