НАБУ та САП встановили керівника злочинної організації, відомого як "Карлсон", який контролював вплив на посадовців. Йдеться про бізнесмена Тімура Міндіча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро.

НАБУ оприлюднило третю частину розслідування корупції, присвячену "Карлсону".

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Тімуру Міндічу.

Саме "Карлсон",  за даними НАБУ, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

У Бюро зазначили, що на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах - зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

"У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ", - йдеться у повідомленні НАБУ. 

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.

Слідство встановило, що організація складалася з низки високопоставлених осіб і бізнесменів. За даними джерел РБК-Україна, ідеться про колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, бізнесмена Тимура Міндіча та екс-міністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка.

Корупційна група контролювала ключові процеси в "Енергоатомі" - від призначення керівників до розподілу коштів - керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень через довірених осіб без офіційних повноважень.