Під виглядом "спортивного покеру" в історичній будівлі Будинку профспілок на Майдані Незалежності роками функціонувала схема з відмивання грошей та організації нелегальних азартних ігор, повідомляє "СтопКор".

За даними слідства, до схеми причетні ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» та його засновники — Олександр Філінський та Михайло Кедровський. Поки на сцені проходили «офіційні турніри» зі спортивного покеру, слідчі ВЕБ та прокурори зафіксували ознаки класичної схеми прикриття грального бізнесу. Через діяльність компанії та пов'язаних з нею організацій могло бути відмито понад 9 мільйонів гривень. Формально «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» працював під егідою громадської організації «Спортивна ліга покеру України» (СПЛУ), керованої Романом Головком, яка забезпечувала клубу видимість легальності.

Клуб на Хрещатику: вузол інтересів бізнесу, спорту та тіньового капіталу

Центром структури став Sport Poker Club Khreshchatyk, operated by ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» (ЄДРПОУ 44002069). У 2023–2024 роках компанією керували Філінський та Кедровський . Олександр Філінський — фінансова ланка, підприємець з видом діяльності «навчання у сфері спорту та відпочинку». Цей статус використовувався для легалізації інвестицій у бізнес покеру. Михайло Кедровський – операційний керівник клубу та водночас гравець збірної України з покеру, що створювало очевидний конфлікт інтересів. Роман Головко – публічна особа та «організаційне прикриття», голова ГО «СПЛУ», чиї турніри забезпечували клубу офіційний статус спортивного закладу. Схема виглядала так:

1. ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик» надавало майданчик та вело фінанси.
2. ГО «СПЛУ» легалізовувало діяльність, оформляючи «турніри» як спортивні змагання.

Кримінальні справи та слідчі факти

З 2021 року компанія фігурує у кількох кримінальних справах, пов'язаних із незаконною організацією азартних ігор. У справі №42022000000001804 (від 26 січня 2024 року) йдеться про групу, яка проводила азартні ігри під виглядом спортивних змагань. У справі №72024110000000021 (від 25 червня 2024 року) згадуються ТОВ «ФУЛ ХАУС ХРЕЩАТИК» та ТОВ «ВІН ГЕЙМ», які організували покерні ігри без ліцензії у Києві та Одесі. Слідство встановило, що учасники купували фішки за готівку, а клуб отримував відсоток із кожної гри. Через банківські рахунки легалізовано понад 9,9 млн. гривень.  Ще у 2021 році під час обшуку у клубі було вилучено 385 180 грн, 1000 доларів та 100 євро, що стало доказом у справі про організацію незаконних азартних ігор.

Телефонні мітки 

Незважаючи на те, що Філінський і Кедровський формально вийшли зі складу засновників, зв'язок з гральним бізнесом зберігся. Контактні дані ключових фігурантів у базах (таких як GetContact) позначені як "Рома покер", "Роман Хрещатик 4 поверх", "Рома автомати Київ", що лише підтверджує реальний характер їхньої діяльності.

Будинок профспілок – від штабу Майдану до «покерного клубу»

Особливий цинізм ситуації у тому, що клуб працював у Будинку профспілок, будівлі-символі Революції Гідності, де у 2014 році під час пожежі загинули люди. Тепер у цих стінах — комерційний зал покеру, прикритий гаслами спорту.

Раніше ми повідомляли, що екс-чиновник Мін'юсту Іван Легостаєв не зміг довести законність походження криптовалюти.

"Знай" писав, що Роман Греба,  колишній чиновник МОН та фігурант корупційної історії, влаштувався у Чернівецькій ОДА.

Також ми розповідали про те, що анонім повідомив про можливі корупційні схеми в Апараті гендерної уповноваженої.