Громадянка Беліза Лемб Летрісія Ніколь володіє десятками українських компаній, частина з яких брала участь у державних тендерах на сотні мільйонів гривень. Журналісти "Антикор" з'ясували, що іноземка виступає номінальним власником цілої мережі фіктивних підприємств - типових "лосей", на яких оформлюють проблемні структури, які використовуються для тіньових схем.

Імперія під брендом "Техойл"

Однією з найпомітніших компаній, пов'язаних із Летрісією, стало ТОВ «АЛС 22» (раніше – «Техойл НХ»). Фірма входила в так звану групу "Техойл" - об'єднання дев'яти підприємств з майже ідентичними назвами: "Техойл Рітейл", "Техойл ТК", "Техойл ЛТД", "Техойл Петролеум", "Техойл Констракшн" та інші.

Усі вони працювали з одного офісу у центрі Києва – на вулиці Ярославів Вал, 5-В. Саме там, за даними слідства, поліція знайшла печатки всіх дев'яти компаній, що вказує на їхнє фактичне управління з одного центру та фіктивний характер діяльності.

За даними розслідування, з 2016 до 2022 року «група Техойл» виграла тендерів на суму близько 3,75 млрд грн. Серед замовників – Міністерство оборони, Укрзалізниця, Нацполіція, ДСНС та Центральна виборча комісія. Проте значну частину зобов'язань перед держструктурами так і не було виконано.

Паливо, якого не існувало

Одна зі схем полягала в постачанні неіснуючих ПММ. Так, у 2018 році компанія «Техойл ТК» продала філії «Укрзалізниці» паливні талони на мільйони гривень, частина яких виявилася недійсною. Аналогічні епізоди зафіксовані під час постачання палива для ДСНС, ЦВК та Нацполіції.

В окремих випадках постачальники зникали одразу після отримання оплати. Один із епізодів описує передачу підроблених паливних карток комунальному підприємству «Бучасервіс». Покупець заплатив 80 тис. грн, проте невдовзі з'ясувалося, що картки заблоковані. Після цього представники фірми перестали виходити зв'язок.

Фіктивні директори та "номінали"

Розслідування встановило, що багато керівників компаній групи є підставними особами. Вони погоджувалися оформити фірми він, передаючи засновникам копії своїх документів. Частину таких «керівників» оголошено у розшук — серед них Віталій Пащенко, Олег Мусієнко, Михайло Курочка та Ігор Колодєєв. Всім їм інкримінують шахрайство, участь в організованій злочинній групі та відмивання коштів.

Деякі компанії пізніше переоформлювали нових номіналів. Наприклад, "Техойл ЛТД" переписали на Маю Цип, жінку з Вінницької області, зареєстровану за адресою звичайного сільського будинку. Вона є директором майже 170 підприємств.

Як уникають відповідальності

Незважаючи на безліч кримінальних справ, покарання зазнали одиниці. Замовники тендерів та посередники, які фігурували у розслідуваннях, часто уникають наслідків. Так, у справі щодо закупівлі палива для Чернігівського центру екстреної медицини суд виправдав директора установи через «нестачу доказів».

Завдяки використанню «лосів» організатори схем перекладають відповідальність на фіктивних власників. Однак, на думку юристів, і номінальні директори, і чиновники-замовники мають нести відповідальність — адже без їхньої участі такі махінації були б неможливі.

Раніше ми писали, що правоохоронці викрили на корупції маріупольського депутата-стронгмена Лашина .

Також повідомлялося, що схема «допомоги військовим» у Сєвєродонецьку обернулася розкраданням мільйонів.

Крім того, ми розповідали, що експерти вимагають більш ретельної перевірки компаній , що працюють з чутливою інформацією, на зв'язок з РФ.