Журналісти провели розслідування та з'ясувалося, що депутат Обухівської райради Київської області від партії Юлії Тимошенко Анастасія Орлова раніше була громадянкою росії та Казахстану.

Згідно з документами, 2003 року вона подала заяву на отримання українського паспорта, проте, за даними Державної міграційної служби Сумської області, видача їй такого документа не підтверджується.

Орлова неодноразово змінювала прізвище, ймовірно, з метою приховування своєї справжньої особи. Служба безпеки України ідентифікувала її як Сморкалова, 1977 року народження, уродженку військового містечка Георгіївка-4, Жармінського району Семипалатинської області, громадянку росії та Казахстану.

У жовтні 2013 року вона знову звернулася до Сумської області із заявою про видачу українського паспорта, стверджуючи, що документ було оформлено Конотопським районним відділом МВС. Проте в офіційній відповіді відомства повідомляється, що паспорт громадянці росії та Казахстану Сморкаловій (також відомої як Нерета чи Орлова) Анастасії Юріївні, 27.05.1977 року народження, не видавався. Більше того, у президентських указах росії та Казахстану відсутні дані про вихід цієї жінки з громадянства обох країн.

Таким чином, особа з російським паспортом продовжує обіймати посаду депутата від партії «Батьківщина» та наділена повноваженнями місцевого самоврядування на рівні Обухівського району Київської області.

Крім депутатської діяльності, Орлова пов'язана із паливним бізнесом на території України. За інформацією джерел, через підконтрольну їй компанію Софія Ойл вона займається реалізацією нафтопродуктів без необхідної ліцензії.

При цьому варто нагадати, що в Україні діють рішення Ради національної безпеки та оборони, які забороняють господарську діяльність компаній, пов'язаних із російськими громадянами чи капіталом. Отже, усі контрагенти, які співпрацюють із ТОВ «Софія Ойл», автоматично потрапляють у сферу можливих санкцій та перевірок з боку відповідних органів.

Колишній прокурор часів Януковича Антон Столітній зумів повернутися "у систему" та перетворитися на впливового гравця.

"Знай" писав, що білоруський олігарх Артур Гранц використав мережу duty free для відмивання мільйонів.

Також повідомлялося, як скандальний кредит «Укрексімбанку» та ТРЦ SkyMall пов'язав тестя Христенка, ДНР та російських бізнесменів.