Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора вже два роки «веде» досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12023000000001345 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України – присвоєння та легалізація державних коштів у особливо великих розмірах, пише Absolution.

Йдеться про масштабну схему розтрат, організовану посадовими особами Адміністрації морських портів України (АМПУ) та її філії «Днопоглиблювальний флот». Слідство встановило, що чиновники спільно з представником кіпрської компанії Whiteform Contracts Ltd штучно завищили вартість послуг з оренди земснаряду Dunay, уклавши договір на фрахт водного транспортного обладнання з екіпажем за завищеною ціною — на загальну суму 10,5 млн. євро, що перевищує 350 млн. грн.

Фіктивний тендер та контроль над компаніями

Щоб створити видимість прозорих торгів, у тендері брали участь дві підконтрольні фігурантам іноземні фірми — Whiteform Contracts Ltd (Кіпр) та DENTAR DTNNIZCILIK (Туреччина). Формально переможцем стала кіпрська компанія, хоча обидві структури контролювалися тими самими особами.

За даними слідства, після отримання коштів від АМПУ представник схеми, чеченець Муслім Мусаєвич Кєлоєв, з метою легалізації незаконних доходів використав низку фіктивних компаній та банківських рахунків — як українських, так і зарубіжних. Через них гроші проходили ланцюжком і зрештою переказувалися на особисті рахунки Келоїва та його близьких, після чого витрачалися на їхній розсуд.

Держаудитслужба виявила фіктивне списання палива

Ревізія Державної аудиторської служби, проведена за діяльністю АМПУ за 2017–2021 роки, виявила серйозні порушення. Перевірка встановила, що філія «Днопоглиблювальний флот» незаконно списала 24,45 млн грн нібито на паливо для земснаряду компанії Whiteform Contracts Ltd. Підставою для цього були щомісячні звіти про витрату палива, складені без первинних документів. В результаті держава зазнала збитків, а фіктивні витрати стали прикриттям для виведення коштів.

Мережа фірм Келоїва та "пральня" для грошей

Держфінмоніторинг встановив цілу мережу афілійованих компаній, пов'язаних із Муслімом Келеєвим, які використовувалися для виведення та легалізації коштів. Серед них:

• ТОВ "Пейд";
• ТОВ «Євростандарт»;
• ООО «Кантарелл Україна»;
• ТОВ «Барт»;
• ООО «Вікторія 2008»;
• ТОВ «Промтехпостачінвест»;
• ООО «ФК «Плаза Інвест»;
• ТОВ «Фотон Екстра»;
• Whiteform Contracts Ltd (Кіпр);
• Cantarell Trading LTD (Кіпр).

Саме через ці структури проходили багатомільйонні транзакції, частина яких потім осідала на офшорних рахунках і в приватних активах Келоїва та його оточення.

Без підозр та відповідальності

Незважаючи на зібрані матеріали, аудиторські висновки та дані фінмоніторингу, жодному з фігурантів підозри досі не оголошено. Справа фактично заморожена, а ключовий організатор схеми Муслім Кєлоєв разом із сім'єю продовжує вести активну комерційну діяльність та отримувати нові контракти, включаючи державні.

Строки давності закінчуються, слідство стоїть на місці і винні не будуть, швидше за все покарані. Діючі особи – "у шоколаді", а в державному бюджеті чергова дірка.

Раніше ми повідомляли, що Віталій Зінніков,  новий член наглядової ради Sense Bank, має значне майно при скромних доходах. 

Крім того, "Знай" писав, як журналіст Михайло Ткач проводив розслідування  щодо БЕБ у Львові та до чого це призвело.

Також розповідали, що Андрію Насіковському  набридла війна в Україні і він проводить час у Майамі .