У 2020 році філія «Днопоглиблювальний флот» орендувала у кіпрської компанії Whiteform Contracts Ltd земснаряд за 10,54 млн євро.

Цей же земснаряд кіпрська фірма придбала у 2018 році — у одеського ТОВ "Компанія "Нові технології-Україна", що належить Апті Арбієву та Олені Петраковій. Згодом компанія опинилася у стадії ліквідації через кримінальне провадження, яке розслідує НАБУ.

Керівником та секретарем Whiteform Contracts Ltd виступала кіпрська компанія Westhold Limited, яку очолював чоловік на ім'я Петро Зіка. При цьому офіційним представником та кінцевим бенефіціаром переможця тендеру був вказаний Муслім Мусаєвич Кєлоєв, уродженець Грозного (рф).

На території України Кєлоєв контролює низку підприємств. Через ТОВ "Пейд" він володіє "Європейською дорожньо-будівельною компанією", а також є власником ТОВ "Промтехпостачінвест", у якого фірма "Автомагістраль-Південь" орендувала виробничу базу в Київській області.

Є підстави вважати, що Муслім Кєлоєв є братом Мурада Келоїва — власника нині ліквідованого ТОВ «Тандем-Ойл», яке займалося постачанням палива до українських портів. У соціальних мережах згадується також одесит на ім'я Мурат Кєлоєв, який раніше проживав у Грозному, що опосередковано підтверджує родинні та ділові зв'язки між фігурантами.

Раніше ми писали, як суддя Юлія Федулєєва приховує розкіш у деклараціях.

Крім того, розповідали про почесного консула Румунії,  якого пов'язують із великим шахрайством та співробітництвом з росії.

Також повідомляли, що ЗМІ називають заступником прокурора Руслана Вахітова головним "дахувальником" шахрайських кол-центрів.