Розслідується масштабна справа про шахрайство на суму близько 10 мільйонів доларів, яку вже назвали однією з найбільших афер останніх років у сфері інвестицій у нерухомість, повідомляє Absolution .

Головним фігурантом розслідування є Андрій Попов , якого звинувачують у заволодінні коштами партнера під приводом участі у будівництві бізнес-центру «Кусто». Постраждала сторона вимагає відшкодування збитків на суму 1,2 мільярда гривень, що робить процес одним із найгучніших економічних суперечок в Україні.

Згідно з матеріалами слідства, схема була розроблена ще 2008 року. Попов представився успішним підприємцем та запропонував потенційному інвестору взаємовигідне партнерство. Зустрічі проходили у київському комплексі «Верховина», де Попов демонстрував впевненість та фінансову спроможність.

Він заявляв, що через свою іноземну компанію Cominia Limited та підприємство ТОВ «ГРК «Столиця» веде переговори про продаж бізнес-центру «Кусто» індійської корпорації за 70 мільйонів доларів США. Щоб прискорити завершення будівництва та підвищити вартість об'єкту, він нібито потребував короткострокової позики. В результаті переговорів інвестор, власник компанії Ridge Trade and Invest Limited, погодився надати 10 мільйонів доларів під 12% річних. Договір був оформлений 23 червня 2008 року та передбачав повернення позики до 23 червня 2010 року. Проте, як стверджують слідчі, від початку Попов не збирався повертати гроші.  Того ж дня інвестор перерахував кошти на рахунок Cominia Limited, після чого гроші було переведено на депозит компанії «ГРК «Столиця». Незважаючи на це, зобов'язання перед кредитором не виконано. Станом на березень 2025 року заборгованість так і не погашена, а з урахуванням нарахованих відсотків та інфляції сума вимог зросла до 1,2 мільярда гривень (близько 29,2 мільйона доларів США).

Слідство дійшло висновку, що Попов діяв не один — до шахрайської схеми було залучено й директора «ГРК «Столиця», який підписав документи від імені іноземної компанії. Їхні дії кваліфіковані за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Потерпілого підприємця визнано цивільним позивачем у межах кримінального провадження та вимагає повного відшкодування збитків. Якщо вину обвинувачених буде доведено, їм загрожує до семи років позбавлення волі та конфіскація майна.

"Знай" повідомляв, що Іван Чорней керує релігійними громадами УПЦ та просуває проросійські погляди.

Крім того, ми писали, як грант ЄС перетворився на приватну тернопільську танцстудію сина віце-мера.

Ще ми повідомляли, що Stakhova Invest потрапив до списку сумнівних  структур НКЦПФР.