Після кількох років розслідування Бюро економічної безпеки України (БЕБ) офіційно висунули підозри власнику магазину Lux Groups Олександру Ліцкевичу. Раніше його ім'я також фігурувало у кримінальних справах, пов'язаних із незаконним ввезенням елітних товарів, пише Absolution.

Йдеться про організовану злочинну групу, яка налагодила масштабні схеми контрабанди дорогих ювелірних прикрас та швейцарських годинників. До складу угруповання входили 11 осіб, серед яких п'ятеро працівників «Укрзалізниці» та кілька представників приватних компаній.

За даними слідства, щоб ухилитися від сплати податків та митних зборів, учасники ОЗУ закуповували брендові прикраси та годинники в ОАЕ, Гонконгу та інших країнах, після чого нелегально ввозили їх через територію Польщі. Далі товар передавали провідникам міжнародного пасажирського поїзда «Варшава–Київ»/«Київ–Варшава», які ховали його у конструктивних нішах вагонів, ретельно приховуючи митний контроль.

Прибувши до Києва, контрабандні вироби реалізовували в магазині Lux Groups, що належить Ліцкевичу. Продаж вевся як за готівку, так і за безготівковим розрахунком і навіть через криптовалюту. За інформацією слідчих, саме на цьому етапі прибутки «відмивалися» та розподілялися між учасниками схеми. Детективи БЕБ уже вручили підозри всім 11 учасникам злочинної групи за ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України - незаконне переміщення товарів через кордон у великому розмірі, вчинене організованою групою осіб. Судом накладено арешт на майно підозрюваних, включаючи автомобілі, дорогі аксесуари та яхту, придбані, як встановлено, коштом, отриманим від злочинної діяльності.

Справа Ліцкевича стала однією з найрезонансніших для БЕБ — саме в його рамках раніше стався інцидент, коли контрабандисти напали та побили детективів бюро, намагаючись зірвати обшуки та знищити докази.

Ми повідомляли, що Сергій Розумний перетворив держустанову на особисте джерело доходу.

"Знай" писав як "Дарниця" сама себе покарала.

Також ми розповідали про Савхні Аруна та схеми поставок російських вертолітних двигунів.