Розслідування виявило масштабні схеми ухилення від податків та конвертації коштів, у яких брали участь як українські, так і іноземні компанії, пише бюро Absolution.

Серед останніх – Whitesboro Limited, Quinn Holdings Sweden АВ, Vinci Capital Management Ltd та інші. Гроші від підприємств переказувалися через Concord Bank на кореспондентський рахунок естонського Versobank, що належить бізнесмену Вадиму Єрмолаєву. Шахраї, маючи у розпорядженні установчі документи, відкривали рахунки в естонському банку, отримували доступ до системи «Клієнт-Банк» та друку підприємств, створюючи фальшиві первинні фінансово-господарські документи. Це дозволяло оформляти фіктивні угоди з товарами та послугами, отримувати безготівкові кошти та переводити в готівку їх, минаючи податки та ліміти НБУ. Додатково через афільовані компанії-нерезиденти надавалися незаконні послуги з купівлі валюти на міжбанківському ринку за фіктивними контрактами.

Ключовими фігурантами схеми стали Concord Bank та його засновниці – сестри Олена та Юлія Сусідки. Проти них відкрито щонайменше чотири кримінальні провадження за статтею 212 ККУ «Ухилення від сплати податків». У жовтні 2016 року ДФС виявила у Києві за адресою вул. Січових Стрільців 94 приміщення, де фактично діяв центр конвертації. Вони належали сестрам Сусідкам та їхнім партнерам Дмитру та Олені Фоменко. Там слідчі виявили документи, що підтверджують фіктивну діяльність компанії «ГУТ», яка з січня до травня 2016 року ухилилася від сплати ПДВ на 1,9 млн грн та податку на прибуток на 1,97 млн ​​грн.

Наступне кримінальне провадження було відкрито у жовтні 2022 року за фактом ухилення від податків та шахрайства ПАТ «Укртатнафта». За даними слідства, підприємство уклало фіктивний зовнішньоекономічний контракт із швейцарською компанією NORDWIND TRADE SA на 20 млн. доларів. Гроші були перераховані з розрахункового рахунку "Укртатнафти" у Concord Bank на рахунок NORDWIND TRADE SA в австрійському Raiffeisen Bank. Сестри Сусідки, згідно з OSINT-даними, проходили учасниками схеми та були об'єктами негласних слідчих дій.

Ще одна справа датується 2 жовтня 2015 року і пов'язана з масштабною пральною через Concord Bank. Сестри Сусідки спільно з бізнес-партнером Вадимом Єрмолаєвим організували схему, за якою українські компанії переказували безготівкові гроші на рахунки з ознаками фіктивності, після чого кошти переводилися в готівку через індивідуальні банківські сейфи, оформлені на співробітників банку. Керував центром конвертації співробітник банку Андрій Корчагін. Банк у своїй отримував відсоток суми.

Також розслідування показало участь компанії «Прокард» (колишній процесинговий центр Visa та MasterCard), яка з 2011 по 2024 рік належала Юлії Сусідці. Фірма брала участь у фіктивних господарських операціях між компаніями, формуючи незаконний податковий кредит із ПДВ на суму понад 4 млн грн.

Таким чином, діяльність Concord Bank і сестер Сусідок, а також участь іноземних компаній, підтверджує системний характер схем уникнення податків та відмивання коштів на міжнародному рівні. Слідчі органи виявили задокументовані докази та задіяли комплекс заходів для виявлення всіх учасників схеми.

Раніше "Знай" писав, що власника Gro Сергія Грохольського підозрюють у шахрайстві на постачанні дронів. 

Також повідомлялося, як Вадим Єрмолаєв виводить активи через підставних осіб.

Крім того, родина мера Яремче заробляє у заповіднику .