Активами Миколи Лагуна, колишнього власника "Дельта Банку", щодо якого нещодавно було запроваджено санкції РНБО за співпрацю з росією, може керувати підставна особа – Максим Чернов, який має стосунок до кількох компаній, що надають освітні послуги. Про це йдеться в матеріалі видання "Коротко.Про". Видання також відзначає, що Чернов може бути пов'язаний із низкою офшорних компаній, де, ймовірно, представляє інтереси Лагуна.

Чернов як ключова фігура в управлінні активами

Журналісти стверджують, що Чернов, імовірно, став "єдиним вікном" з управління активами Лагуна. Таким чином, через його зв'язки можна відстежити, на кого екс-банкір переписав свої статки. За даними медіа, Чернов також відомий під прізвищем Наконечний, яке він змінив кілька років тому з невідомих причин. Нині він є засновником ТОВ "Клеверлі Україна" (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ "Лакі Стрім". Крім того, на своїй сторінці в LinkedIn Максим вказав, що співпрацює з E-Learning Quality Network – американською компанією з організації освітніх процесів.

"Прямий зв'язок із Лагуном Чернов засвітив у 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун у Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 гектарів. Оскільки там досі нічого не відбувається, можна припустити, що ділянки просто перебувають "на перетримці" до часів, які дозволять Лагуну та його родині знову ними розпоряджатися", – зазначають в матеріалі.

Впливовість Чернова та зв'язки Лагуна з його родиною

Автори підкреслюють, що попри непримітність Максима Чернова, він є ключовою особою в контролі над діючими активами Лагуна, якому звітують інші підставні особи екс-банкіра.

"Впливовість Чернова пов'язана з тим, що Лагун давно і плідно співпрацював із його матір'ю – Людмилою Василівною Наконечною, колишньою директоркою Чернігівського пивзаводу, а згодом генеральним директором пивного гіганта "СанІнБев Україна", для якого Чернігівський регіон був базовим. Як відомо, Микола Лагун родом із Семенівки Чернігівської області. А серед його активів є навіть комунальні компанії з цього регіону", – додають автори.

Офшорні зв'язки Чернова

За даними журналістів, одна з компаній, у якій Чернов володіє 50% частки, ймовірно, пов'язує його з промисловими активами через низку офшорних прокладок на Домінікані та в Белізі. Йдеться про ТОВ "Лакі Стрім", яку він заснував разом із київською юристкою Анною Антоненко.

"Антоненко, своєю чергою, є засновницею ТОВ "Правова позиція", 10% частки в якій належить фірмі "Ворлд Праймтайм Лімітед", зареєстрованій у Домініці. Окрім юридичної фірми, ця компанія понад 10 років тому була засновником ТОВ "Води Таврії", ТОВ "Торф Україна", а також ПрАТ "Донецькриба" (зараз перереєстровано за законами росії, нові "власники" судяться з офшорними "українськими" акціонерами, щоб ті віддали свої частки). Серед інших офшорів, які володіють "Донецькрибою" – Expotrade Systems Limited з Домініки та Fosbrook із Беліза. Остання також заснувала ТОВ "Спецтехресурс ЛТД" разом із ТОВ УК "Аврора", якою раніше також керувала Антоненко. Бенефіціаром була ще одна фірма з Беліза – Veon Development. Частина компаній, ймовірно, є парасольковими, частина вже не працює. За цією мережею та контролем над частиною активів стоїть саме Чернов, який діє від імені Лагуна", – додають автори.

Виведення активів через підставних осіб

Видання також нагадує, що Лагун активно виводить свої активи з-під впливу вже відомих підставних осіб. Наприклад, замість його колишнього директора Вадима Сергієнка ключовою бізнес-структурою Лагуна – компанією з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (зараз ТОВ КУА КЕП), яка володіє корпоративними правами на компанії з сотнями гектарів земельних ділянок та цінними паперами виробничих фірм – тепер володіє громадянин Таджикистану.

КУА належали права на компанії ТОВ "Черніград", ТОВ "БородянІнвестментс", ТОВ "Білград", ТОВ "Крем-1", ТОВ "Консепт Холдінг". ТОВ "Консепт Холдінг" у 2021 році було передано від КУА компанії АУРІЕМА ЛІМІТЕД (Кіпр), бенефіціаром якої є Чабала Олександр Григорович. Цим компаніям належать 99 земельних ділянок у с. Бистриця на Івано-Франківщині загальною площею 172 га. З них 52 ділянки у 2015 році були передані в компанію особисто Лагуном.

Серед інших підставних менеджерів – Олексій Миколенко, син колишнього голови держказначейства в Київській області Петра Миколенка, а також чоловік екс-народної депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук – Геннадій Литвин.

Потенційні юридичні наслідки

"Фактично всі ці люди зараз є потенційними об'єктами уваги для правоохоронних органів та Служби безпеки, адже їхні подальші контакти і взаємодія з Лагуном, у тому числі в частині фінансових розрахунків, тепер вважатимуться порушенням санкційного режиму та низки статей кримінального кодексу", – наголошують автори видання, додаючи, що така діяльність у разі її здійснення може розглядатися як колабораціонізм, фінансування тероризму або відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що Микола Лагун в 2014 році оформив собі російське громадянство.