У Києві виявлено масштабні схеми незаконної торгівлі електронними цигарками з ароматизаторами, які офіційно заборонені для продажу на території України, повідомляє " Антикор".

Ключовими організаторами бізнесу виступають Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна. Їхня діяльність ведеться через компанії ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та із залученням ФОП Богдана Шевченка. Саме ці структури забезпечують постачання та легалізацію нелегального асортименту. Торгівля здійснюється у популярних локаціях столиці – у ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус» . Таким чином, Tobacco and Vape і Cloud 21 фактично стали прикриттям для тіньового бізнесу, замаскованого під легальні торговельні мережі.

Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами юридичних, відповідають за організацію всієї схеми: від логістики та підбору персоналу до контролю грошових потоків та ведення «чорної» бухгалтерії. Через підконтрольні ФОП проводиться прийом безготівкових платежів, які згодом переводяться в готівку, що дозволяє мінімізувати податки і приховувати реальні обороти.

Савельєв Никон займається роботою торгової точки «Cloud 21», керує персоналом, розподіляє виручку і відповідає за технічне прикриття операцій. За даними слідства, йдеться і про маніпуляції з платіжними терміналами, що допомагає приховувати реальні обсяги продажу.

Юридичні компанії, задіяні у схемі, використовуються лише формально. Їхнє завдання — легалізувати оборот та забезпечувати ширму для ухилення від податків. При цьому, як показали перевірки, ТОВ «Піт Трейд» регулярно порушувало законодавство, не застосовуючи касових апаратів, не фіксуючи залишки продукції та надаючи покупцям нефіскальні чеки. Ці факти підтверджено рішеннями Солом'янського, Подільського та Шевченківського районних судів Києва.

Таким чином, діяльність мереж Tobacco and Vape і Cloud 21 виходить далеко за рамки звичайної роздрібної торгівлі і є налагодженим механізмом нелегального обороту забороненої продукції та ухиленням від сплати податків.

Нагадаємо, раніше начальниця податкового відділу Київської області Наталія Асмаковець поповнила сімейні активи на квартиру, будинок, ділянку та новий Джип.

Як повідомляв портал "Знай.ua", заступник голови ВЕБ Волині Сергій Журавльов живе на "подарунках"  від родичів.

Також "Знай.ua" писав, що одеський аферист Ігор Лосєв намагається повернутися у бізнес.