Колишній в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку повідомили про підозру в організації розтрати майна. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань в середу, 24 вересня.

Працівники ДБР встановили, що однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який перебував у стані ліквідації, була колишня в.о. голови правління цієї установи.

 

Для реалізації незаконної оборудки вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом.

 

У березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн гривень. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції.
 

Розслідування встановило, що ці компанії мають зв’язки з відомим російським букмекером та іншими суб’єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни РФ.

 

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

 

Нагадаэмо, у грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку. Досудове розслідування триває.

Влітку 2024 року Міністерство юстиції стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд гривень у компанії-нерезидента Латвії ТОВ Royal Pay Europe, яку пов'язують із російським букмекером 1xBet.