ТОВ «Даймонд Пей», пов'язане з колишнім членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, починаючи з 2023 року, виконувало функції фінансового посередника для великих онлайн-казино — Cosmolot (SpaceX/Nevada Gaming) та VBET Україна. Через цю компанію проходили платежі від гравців, здійснювалися перекази виграшів та повернення невикористаних коштів. Про це повідомляє детективне бюро Absolution Leaks.

Даймонд Пей акумулювала на рахунках значні суми, які після арешту активів VBET в 2024 році перестали надходити власникам грального бізнесу. У липні 2025 року Національний банк України анулював ліцензію компанії на надання платіжних послуг. Підставою стали надання недостовірних даних при її отриманні та встановлені зв'язки опосередкованого власника з Росією. Крім того, НБУ визнав незадовільною ділову репутацію власника, який контролює структуру через ТОВ «Даймонд Консалт».

Однак це не зупинило підозрілі фінансові схеми. У зв'язку з Cosmolot і VBET було створено схему виведення коштів із країни. Вже в серпні–вересні 2024 року кілька фірм подали позови на «Даймонд Пей» на загальну суму близько 300 млн. гривень, заявивши про невиплачені зобов'язання за фіктивними договорами — від «розробки програмного забезпечення» до «розміщення інтернет-реклами». Рішення у таких справах виносилися судами на Донеччині, що давало можливість легалізувати виведення грошей. Після цього з рахунків компанії почали масово зникати гроші. У листопаді всі операції були заблоковані в рамках законодавства про протидію відмиванню доходів.

Довідка: VBET належить Артуру Гранцу, а Cosmolot — структурі Nevada Gaming, власниками якої є український бізнесмен Сергій Токарєв та громадянин Німеччини Арнульф Нойманн-Дамерау.