Українська мережа обмінних пунктів «Кит Груп» викрита у нелегальному обміні криптовалют та продовжувала вести бізнес у Росії навіть після початку війни проти України. Розслідування провело детективне агентство Absolution Leaks.

Діяльність компанії прикривається високопосадовцями Національного банку, зокрема заступником голови НБУ Дмитром Олійником. До схеми причетний і народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Бакумов, який раніше служив у поліції.

Власники та історія

«Кит Груп» пов'язана із харківською родиною Ткаченка. Ще в 2016 році Генпрокуратура розслідувала кримінальне провадження № 42016000000003527 щодо чиновників ДФС Харківської області. Їх підозрювали у сприянні незаконному виробництву спирту, використанню підроблених акцизних марок та організації схем ухилення від податків. Задіяні були такі компанії:

• ГП "Дублянский спиртзавод" (00375289);
• ДП "Івашківський спиртзавод" (00375250);
• ДП "Укрспирт" Артемівське МДП (37199618);
• ДП "Харківський ЗШВ" (30590422);
• ТОВ "ЛВЗ "Прайм" (33867056).

У матеріалах справи згадувалися фіктивні підприємства, серед яких фігурували «Кит Груп» (39052517), «Фірма Кит» (30038426), «Ломбард Кит груп плюс» (39074991) та ін. тіні»: без касових чеків та бухгалтерського обліку.

Схеми обміну криптовалюти

Ліберті Фінанс має ліцензію НБУ, але, як з'ясувала СБУ, її офіси використовувалися для нелегального обміну криптовалют. У Кропивницькому такий пункт діяв на вул. Велика Перспективна, де під виглядом легального обмінника проводилися операції з Bitcoin та іншими валютами.

Через Telegram-канал @alexkitgroup клієнти домовлялися про перекази, передавали готівку «касиру» та отримували підтвердження транзакцій скріншотами. Але нерідкі випадки шахрайства: клієнт приносив десятки тисяч гривень, а натомість отримував лише частину обіцяної суми або зовсім залишався ні з чим.

2021 року касир фірми Ольга Білан була звинувачена за ч.2 ст.200 КК в організації нелегального обмінника.

Крадіжки та махінації

У лютому 2025 року в Миколаєві касир обмінного пункту "Кит Груп" викрала у клієнта $20 тис., отримані для обміну. Компанія інцидент привселюдно не прокоментувала.

Крім цього, фірма не раз отримувала штрафи та попередження від НБУ:

• у 2023 році – 340 тис. грн. за порушення при продажу валюти;
• у 2024 році – 255 тис. гривень за порушення правил фінансового моніторингу.

Також фіксувалися проблеми з відеоспостереженням та касовою дисципліною. Незважаючи на численні санкції, ліцензію "Кит Груп" так і не відібрали.

Робота в Росії

Мережа діяла в Москві аж до 2020 року, орендувавши офіс у «Москва-Сіті» (Пресненська набережна, 8). Там же 2019 року компанія шукала менеджерів з окладом від 100 тис. руб. При цьому "Кит Груп" вела сторінку у "ВКонтакті" навіть після заборони соцмережі в Україні, відкрито розповідаючи, як переказувати гроші між Росією та Україною, що кваліфікується як фінансування тероризму.

У 2016 році СБУ розслідувала справу №22016000000000026 про можливе фінансування «ДНР/ЛНР» через структури «Кит Груп». Досудове слідство триває.

Зв'язки з ворогом

У Харкові двоє інкасаторів «Кит Груп» потрапили під суд за держзраду: вони фіксували позиції ЗСУ та передавали дані проросійським Telegram-каналам. За версією слідства, вони діяли під контролем «Ліберті Фінанс» та її директора Антона Ткаченка. Сам Ткаченко залишив Україну три роки тому та ховається за кордоном.

Контрабанда та відмивання

Обмінники «Кит Груп» активно використовувалися під час розрахунків за контрабандні сигарети. У профільних групах Facebook пропонувалася оплата через ці пункти або криптовалютою.

«Чистка» репутації

Після публікацій журналістів «Кит Груп» почала видаляти компромат та замовляти позитивні статті у ЗМІ. Так, портал "Мінфін" нещодавно назвав їх "лідером фінринку", хоча це приватний ресурс, не пов'язаний із державними органами.

Висока заступництво

Схеми «Кит Груп» прикриваються заступником голови НБУ Дмитром Олійником, який роками «не помічає» їхньої нелегальної діяльності. Цікаво, що нещодавно він переписав елітну квартиру у Києві вартістю близько 10 млн грн на свого неповнолітнього сина, який проживає в Австрії. Крім того, партнером "Кит Груп" називають депутата від "Слуги народу" Олександра Бакумова, колишнього поліцейського, який очолює парламентський підкомітет з питань кримінального законодавства.

НБУ розпочав перевірку діяльності «Кит Груп». Її результати можуть призвести не лише до відкликання ліцензії, а й до санкцій РНБО. Проте розслідування тривають роками, і компанія продовжує роботу.