Володимир Носов в Україні представляє себе як успішний підприємець та обличчя криптобіржі WhiteBIT. Однак за його фігурою, за даними сайту SNEWS , стоять реальні власники проекту — родина Шенцевих, яка давно відома своїми проросійськими поглядами та скандальними зв'язками.

Російський слід та скандали навколо WhiteBIT

Біржа неодноразово опинялася у центрі резонансних історій. 2023 року Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, серед засновників якого — Носов. Опозиція заявила, що Hash може використовуватись для легалізації російських грошей та впливу на вибори. Паралельно WhiteBIT потрапила в інший скандал: користувачам дали торгувати токенами до офіційного запуску, що обрушило ціну активу та завдало збитків інвесторам. У лютому того ж року ВАКС зобов'язав НАБУ розслідувати можливе виведення коштів через WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Хто стоїть за біржею

Формально WhiteBIT належить Носову, проте серед засновників фігурує Микита Шенцев, син колишнього нардепа Дмитра Шенцева. Дмитро відомий як прихильник «російського світу»: голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, виступав проти визнання суверенітету України над окупованими територіями та отримував нагороду від путіна за просування російської мови.

Микита, як і батько, дотримувався проросійської лінії, був депутатом Харківської облради від ОПЗЖ і, за даними ЗМІ, мав російський паспорт. 2022 року його позбавили українського громадянства. Зараз обидва Шенцеві перебувають у Росії.

Офшорні зв'язки та спроба перевороту в Чорногорії

Юрструктура WhiteBIT налічує дев'ять компаній - частина зареєстрована у Великій Британії, найстаріша - в Естонії. Серед засновників британської WhiteBIT Solutions LLP є Coddan Nominee, пов'язана з офшорною мережею, яка підозрюється у фінансуванні спроби перевороту в Чорногорії в 2016 році. Тоді через фірму Sofbiz планувалося виділити €1,5 млн. на усунення прем'єра Міло Джукановича.

Сумнівні угоди та податкові претензії

21 листопада 2023 WhiteBIT допустила маніпуляцію з токеном WorldToken (WORLD), давши можливість раннього обміну. Це викликало обвал курсу: багато інвесторів втратили гроші. Крім того, щоденний оборот біржі сягає $500 млн., але податки не сплачуються. Кошти нібито виводяться через фейкові акаунти та криптогаманці, що може вказувати на схему відмивання.

За словами голови організації Кирила Яківця, WhiteBIT під контролем Дмитра та Микити Шенцевих працює за принципом «фінансової піраміди», а гроші інвесторів можуть використовуватись для фінансування російської агресії проти України.