Поліція Молдови повідомила деталі масштабних обшуків, проведених 7 серпня у справі про незаконне фінансування політичних партій та підкуп виборців. Про це інформує NewsMaker у п’ятницю, 8 серпня.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних, котрі діяли в інтересах злочинної організації олігарха-втікача Ілана Шора.

Працівники Національного інспекторату розслідувань і прокурори PCCOCS провели 78 обшуків у різних населених пунктах. Поліція зібрала докази переведення коштів через мобільний застосунок російського Промсвязьбанку (PSB), який перебуває під міжнародними санкціями.

Частину цих грошей, за інформацією слідства, виводили через Telegram за допомогою чат-бота Bankgreenmanager. Через ті ж групи підозрювані отримували вказівки від кураторів з Росії щодо поширення фейкових відео у соцмережах.

Також слідчі повідомили, що представники злочинної організації встановлювали на телефони громадян додаток Taito, через який завербовані особи отримували інструкції.

Під час обшуків вилучили незареєстровану зброю, телефони, ноутбуки, банківські документи, картки PayPal та інші предмети. Один із підозрюваних відмовився впустити поліцію - двері довелося виламати.

У поліції додали, що затримані також фігурують у справі про підкуп виборців, яку розглядає суд у місті Сорока.

Кримінальне провадження щодо незаконного фінансування партії Шор відкрили у 2022 році - за рік до того, як Конституційний суд визнав партію незаконною.

За версією слідства, Ілан Шор витрачав мільйони леїв на утримання партії - готівку передавали поза офіційною звітністю, зокрема на "зарплати в конвертах" і гонорари за участь у протестах.

У 2024 році Антикорупційна прокуратура почала передавати до суду окремі епізоди справи, в яких фігурують лідери територіальних осередків партії. Їм загрожує штраф або до 7 років ув’язнення.

Шора заочно засудили до 15 років у справі про крадіжку мільярда. Він переховується в Москві.

Нагадаємо, суд Кишинева засудив главу Гагаузія Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії Шор.

Раніше Державна податкова служба Молдови заморозила активи низки осіб, пов’язаних з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp