Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів у липні посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30 % підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України у неділю, 3 серпня.

Як зазнчається, основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями тощо.

У розвідці нагадали, що ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року - після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, котрі сприяли обходу санкцій проти РФ.

Втім, ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією.

"Фінансові установи ОАЕ не хочуть через РФ повторно потрапити до "сірого списку" FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму", - пояснили у повідомленні.

Нагадаємо, останніми місяцями банки ОАЕ запустили "зачистку" компаній з Росії, кількість яких у країні перевищила 4000.

За словами юристів і представників консалтингових компаній, від 20% до 30% російських компаній в ОАЕ - зіткнулися з перевірками, обмеженнями операцій або прямим закриттям рахунків.

Сенатор Грем оцінив "санкційний імунітет" Кремля

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp