Важливі деталі найбільшої спецконфіскації грошей в історії

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, суд також затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино, якого засудили до п’яти років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на три роки.

Що важливо розуміти, його визнано винним за низкою тяжких статей, зокрема:

• провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України),

• участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України),

• умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України),

• легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),

• службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Команда ДБР у межах розслідування змогло з'ясувати, що онлайн-казино Pin-Up мало зв’язки з представниками країни-агресорки Росії та підсанкційними особами, а його фінансові потоки спрямовувались на поповнення бюджету РФ й підтримку діяльності, пов’язаної з війною проти України.

Ба більше, вказано, що пов’язані з онлайн-казино особи здійснювали господарську діяльність на території так званої "ЛНР", фінансуючи бюджет окупаційної адміністрації.